当心“金洲陷阱”：董事长利用重组信息操纵股价，获利4800万后被重罚！

元描述： *ST金洲董事长朱某文为避免公司退市，编造“利好”信息，并雇人操纵股价，最终获利4800万元，但被证监会重罚1.92亿元！本文揭秘事件始末，分析其操纵手法，并警示投资者警惕类似陷阱。

引言：

在资本市场，退市并非洪水猛兽，而是市场优胜劣汰的必然结果。然而，有些公司为了避免退市，不惜铤而走险，利用各种手段操纵股价，最终却落得个得不偿失的下场。 *ST金洲就是这样一个典型案例。董事长朱某文为了挽救公司，编造“利好”信息，并雇人操纵股价，最终获利4800万元。然而，他的行为却最终被证监会识破，并被处以1.92亿元的罚款，并被禁入证券市场三年。这个案例警示着我们，在投资市场，只有诚信经营，才能获得长久的收益，任何企图通过操纵市场来获利的行为，最终都将付出惨痛的代价。

董事长利用重组信息操纵股价

ST金洲在2020年面临着退市的风险。为了避免退市，董事长朱某文煞费苦心。他首先编造了一则“利好”信息，声称公司将进行重大资产重组，收购北京优胜教育科技有限公司的控股平台。这则消息一出，ST金洲的股价应声而涨，连续8个交易日涨停，最终涨至1元面值。然而，这背后隐藏着巨大的阴谋。

揭秘“利好”背后的真相

经证监会调查发现，朱某文所称的收购计划根本就是子虚乌有。他明知优胜教育资金困难，近3年净资产为负，*ST金洲无股权收购支付能力，却仍然安排公司发布公告，并指示优胜腾飞的股东修改报表数据，将2019年净资产调整为正数。此外，他还要求公关服务公司对该事件进行媒体推送以及舆情引导，诱导投资者买入。

雇人操纵股价，大赚4800万

在发布“利好”消息的同时，朱某文还筹集了1.3亿元的资金，雇佣了私募袋鼠基金操纵*ST金洲的股价。他们在短短7个月时间里，通过集中资金优势、持股优势连续买卖等方式，获利4809万元。

证监会重罚，维护市场秩序

朱某文的违法行为最终被证监会发现，并被处以1.92亿元的罚款，并被禁入证券市场三年。同时，参与操纵股价的私募袋鼠基金负责人也被处以重罚。证监会此举旨在维护市场秩序，打击违法违规行为，保护投资者利益。

警示投资者，远离“金洲陷阱”

*ST金洲事件再次警示我们，在投资市场，只有诚信经营，才能获得长久的收益。任何企图通过操纵市场来获利的行为，最终都将付出惨痛的代价。投资者在投资时，应擦亮眼睛，警惕各种“金洲陷阱”，不要轻易相信“利好”消息，应仔细分析公司的财务状况，选择具有良好经营业绩、管理规范的公司进行投资。

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操纵股价的常见手法

操纵股价的手法多种多样，但归根结底都是为了影响股票的交易价格，以达到个人或团体的利益。常见的操纵股价手法包括：

1. 散布虚假信息

散布虚假信息是最常见的操纵股价手法之一。操纵者会编造公司业绩大幅增长、获得重大订单、进行重大资产重组等“利好”信息，或者编造公司经营出现重大问题、面临诉讼、股权变更等“利空”信息，以诱导投资者买入或卖出股票，从而达到操纵股价的目的。

例如，在*ST金洲事件中，朱某文就通过编造收购优胜教育的“利好”信息，吸引投资者买入股票，抬高了股价。

2. 集中资金优势

操纵者会集中资金优势，大量买入或卖出股票，以影响股票的交易价格。例如，私募袋鼠基金就通过集中资金优势，大量买入*ST金洲的股票，抬高了股价。

3. 持股优势

操纵者会利用持股优势，通过频繁交易、拉抬股价等方式，影响股票的交易价格。例如，某些大股东会利用其持股优势，通过频繁交易，抬高股价，然后套现获利。

4. 制造市场恐慌

操纵者会通过制造市场恐慌，以达到操纵股价的目的。例如，某些机构会散布谣言，制造市场恐慌，导致股价下跌，然后趁机低价买入股票。

5. 利用内幕信息

操纵者会利用内幕信息，进行股票交易，从中获利。例如，某些公司的内部人员会利用公司即将发布的重大信息，提前买入股票，然后在信息公开后抛售股票，从中获利。

如何识别操纵股价行为

识别操纵股价行为并不容易，但投资者可以从以下几个方面进行判断：

1. 关注股价的异常波动

如果某只股票的股价出现大幅波动，且没有明显的利好或利空消息支撑，则可能存在操纵股价的嫌疑。例如，*ST金洲的股价在发布“利好”消息后，连续8个交易日涨停，这明显不符合市场规律。

2. 关注公司的财务状况

如果一家公司的财务状况不佳，却突然发布“利好”消息，则可能存在操纵股价的嫌疑。例如，优胜教育的财务状况并不理想，却突然被*ST金洲宣称要收购，这明显存在问题。

3. 关注公司的重大事件

如果一家公司发生重大事件，例如重大资产重组、股权变更等，投资者应仔细分析事件的真实性和合理性，不要轻易相信“利好”消息。

4. 关注媒体报道

如果某只股票被媒体报道存在操纵股价的嫌疑，投资者应谨慎对待，不要盲目跟风。

常见问题解答

1. 什么是*ST金洲事件？

ST金洲事件是指ST金洲董事长朱某文为了避免公司退市，编造“利好”信息，并雇人操纵股价，最终获利4800万元，但却被证监会处以1.92亿元的罚款，并被禁入证券市场三年。

2. 朱某文是如何操纵股价的？

朱某文通过编造收购优胜教育的“利好”信息，吸引投资者买入股票，抬高了股价。同时，他还筹集了1.3亿元的资金，雇佣了私募袋鼠基金操纵*ST金洲的股价。

3. 证监会是如何发现朱某文的违法行为的？

证监会通过调查发现，朱某文所称的收购计划根本就是子虚乌有。他明知优胜教育资金困难，近3年净资产为负，*ST金洲无股权收购支付能力，却仍然安排公司发布公告，并指示优胜腾飞的股东修改报表数据，将2019年净资产调整为正数。

4. 朱某文为什么要操纵股价？

朱某文为了避免*ST金洲退市，并从中获利。

5. *ST金洲事件给投资者带来了哪些教训？

*ST金洲事件警示着我们，在投资市场，只有诚信经营，才能获得长久的收益。任何企图通过操纵市场来获利的行为，最终都将付出惨痛的代价。投资者在投资时，应擦亮眼睛，警惕各种“金洲陷阱”，不要轻易相信“利好”消息，应仔细分析公司的财务状况，选择具有良好经营业绩、管理规范的公司进行投资。

6. 如何避免被操纵股价？

投资者应加强对市场信息的判断能力，不要轻易相信“利好”消息，应仔细分析公司的财务状况，选择具有良好经营业绩、管理规范的公司进行投资。同时，投资者应关注监管部门的公告，了解市场动态，避免被操纵股价。

结论

*ST金洲事件是一个警示性的案例，它再次证明了操纵市场是不可取的，最终只会得不偿失。投资者应提高风险意识，理性投资，远离各种“金洲陷阱”，才能在市场中获得稳定的收益。

免责声明

本文仅供参考，不构成任何投资建议。投资者应根据自身情况，谨慎投资，风险自负。